افغانستان شامل لست سیاه و خاکستری پول شویی نشد Money Laundring استاد مسعود

برایم بسیار جالب امد که با وجود حرف های در مورد مواد مخدر و یکی از مراکز عمده کشت کوکنار در جهان ما از دایره پولی شویی بیرون رفتیم .

می خواهم برای روشن شدن بیشتر موضوع بصرت اختصار بپردازم به پولی شویی و بعد بیایم بر موضوع :

1-تعریف : پولشویی عبارت ازیک فرایند است که تلاش صورت می گیرد پول غیر قانونی و غیر مشروع را که از طریق کار و تولید و کسب و کار غیر مشروع بدست آمده به پول مشروع تبدیل و تا شامل دایره معاملات و کسب و کار مشروع بدون ممانعت قانونی شامل شود . پولشویی اجازه می دهد که از درامد های غیر قانونی خود بهره برداری کرده و آنرا به منابع قانونی تبدیل کندکه بنوبه خود نفوذ و قدرت خود را در سیاست و اقتصاد افزایش دهد ، به همین دلیل ، مبارزه با پول شویی و مقابله با فعالیت های مافیایی برای مقامات قضایی و نظارتی در سطح جهانی از اهمیت بالایی برخوردار است .

2- چرا و چه وقت چنین شد : در بین سال های 1920-1930 میلادی در امریکا چنین امری از یک عمل یک شخص بنام الکاپون .Al .Capoe گرفته شد و آن طوری بود که این الکاپون در کار وبارقاچاق ، قمار خانه ها و کار های دیگر غیر قانونی تجارت کلان را براه انداخته بود ، برای دور زدن قانون و پنهان کاری از کار های غیر مشروع و گریز از مالیات چند دستگاه خشکه شویی و رستورانت های را باز نموده و تمامی درامدهای غیر مشروع که از طریق قاچاق و قمار و بدکاره خانه ها بدست می آورد ؛ آ نرا از درامد های دستگاه خشکه شویی و رستورانت ها گزارش میکرد ، این امر تا ده سال بصورت کل فهما نبود و پنهان کاری او که پول غیر مشروع را مشروع جلوه می داد حتا مورد شک نیز قرار نگرفت ، تا اینکه در سال 1931 کار ایشان افشا و الکاپون محکمه و به زندان محکوم گردید . و بعد از آن این اصطلاح یعنی پولشویی Money L aundring مانند یک اصطلاح غیر قانونی مالی مروج شد .

3- حرکات چمعی ضد پول شویی : در این مورد آغاز کار را بصورت جدی سازمان FTAF Financil Action Task Forceیا گروپ خاص اقدام مالی که در سال 1989 میلادی بوجود آمد را نشانی کرد . این سازمان با جدیت در پی تعقیب چنین امری شد و بسیاری کشور ها با نکات که فتف می خواست حوانین ضد پولشویی را تصویب و به اجرا گذاشتند ؛ ولی پولشویی مانند یک فرایند در دست مافیای بین المللی هوشیار تر کار می کند و هنوز هم یکی از بزرگترین دشواری های مالی را می سازد .

• فتف روی این موضوعات مکث می کند.
• 1- پولشویی و تامین مالی تروریزم .
• 2 تناقضات و ناهماهنگی بین المللی .
• اجرای نادرست قوانین .
• جلوگیری از فساد و ضعف در حکومت
• توسعه فناوری جدید و بکار بستن آن برای شفافیت بیشتر
• برنامه نظارت و تطبیق

4- کنوانسیون علیه فساد نیز در مورد کار های انجام می دهد .

5- توافق های بین المللی .

6- حرکات از طریق انتر پل و یوروپل در این مورد تا هنوز بازدارنده گی خویش را نشان داده است ولی آنقدر ها موفق نیست برای اینکه این فرایند در حمایه دولت ها در کشور های که دارای درجه های بلند پول شویی اند قرار دارند .

………………………………………………………………………………………

در این مورد سازمان ملل متحد چه عمل را انجام می دهد :

1- کنوانسیون پالرمو :در سال 2000 در شهر پارمو ایتالیا گردهم آیی در این مورد صورت گرفت که به نام کنوانسیون پالرمو شهرت یافت . این کنوانسیون مواد را برای چلوگیری از پولشویی و مکلفیت های را برای دولت ها بتصویب رسانید که بعدا به همین نام شهرت یافت .

2- کنوانسیون مریدا : این کنوانسیون در سال 2003 بتصویب رسید که مواد قاطع تری را برای مبارزه با پولشویی وضع کرد .

3- قطع نامه شورای امنیت ملل متحد نیز در این مورد موجود است .

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

لست FATF در این مورد از کشورهای که دارای درجه بلند پولشویی اند در سال 2024 میلادی انتشار یافت ؛ در این لست تمامی کشور هایکه با پولشویی سروکار دارند بدو گروپ تقسیم شده اند که به لست سیاه و خاکستری تقسیم شده اند .

1- لست سیاه ……………………………………………………………………………………..

ایران و کوریا شمالی اند .

2- لست خاکستری :

البانیا- باربادوس – بورکینا فاسو – کامبوج – جزایر کمین – دومینیکا- جمهوریت دموکراتیک کانگو – جبل الطارق- هاییتی – جامیکا- اردن – مالی – موزامبیک – نایجریه – سنیگال – افریقای جنوبی – سوریه – تایلند – ترکیه امارات متحده عربی – یمن .

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

روش های مافیایی برای پولشویی :

1- استفاده از کسب و کار پوششی: مانند رستورانت ، خشکه شویی و از این قبیل

.2 استفاده از معاملات بزرگ بین المللی:

3 استفاده از بانک ها و موسسات مالی :

4: خریداری ها املاک موتر و زمین : در افغانستان اینوع بسیار دیده می شود .

5- استفاده از شرکت ها و حسابات جعلی :

افغانستان :

لست سیاه و خاکستری :فغانستان در هر دو لست شامل نیست نه تنها در 2024 میلادی بلکه در گذشته نیز شامل این لست نبوده است . این درحال است که قرار حرف های جناب حامد کرزی سابق رییس جمهور کشور افغانستان از سبب مواد مخدر 140 ملیارد دالر و بر اساس نوشته های اداره احساییه مرکزی سالانه 34 ملیارد دالر درامد دارد . پس پرسش این جا است که اگر افغانستان از طریق فروش مواد مخدر به گفته حامد کرزی 140 ملیارد و به نوشته های اداره احصاییه مرکزی 34 ملیارد درامد دارد و درامد مواد مخدر غیر مشروع بوده برای اینکه کشت این مواد غیر مشروع پنداشته می شود ؛ چگونه در این 20 سال افغانستان در لست های سیاه و خاکستری فتف قرار نگرفته است . این پرسش خیلی مهم است .

در افغانستان قانون پولشویی در سال 2004 بعد دشواری های فراوان از جانب پارلمان بتصویب رسید که در اول از 30 ماده تنها 13 ماده آن مورد تایید و باقی 17ماده رد شد و آن به خاطریکه تعداد از دوستان نمانیده در پارلمان افغانستان خود عملا در راستا فعالیت داشتند و از این سببب ممانعت جدی را در مقابل تصویب این قانون ایجاد می کردند .

عوامل تهدید کننده در افغانستان :

1- تولید مواد مخدر و قاجاق

2- شبکه پولشویی و گروه های مافیایی خارجی با تبانی داخلی ها

3- چالش های نظارتی که همیشه در کشور موجود بوده و تا هنوز رفع نشده است .

4- قطع کمک های بین المللی در این مورد